本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
龙8头号玩家地产（集团）股份有限公司第六届董事会第二十八次（临时）会议通知于2010年7月19日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2010年7月22日以通讯方式召开，应到董事9人,实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:
1、审议通过关于调整总部职能部门的议案；
该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过关于向龙8头号玩家 - 人生就是搏!申请委托贷款的议案；
因公司经营发展需要，公司于2008年8月向龙8头号玩家 - 人生就是搏!（以下简称“龙8头号玩家集团”）申请了20.67亿人民币元的委托贷款，期限一年，贷款利率执行中国人民银行公布的同期同档次基准利率。该笔委托贷款全部用于公司北京顺义区后沙峪项目的开发与建设。2009年，公司续借15.75亿元人民币的委托贷款，期限一年，贷款利率按中国人民银行公布的同期同档次基准利率下浮10％执行。目前，该笔贷款已经到期。
现因后沙峪项目持续开发的需要，董事会同意公司向龙8头号玩家集团申请不超过委托贷款15.75亿元，期限一年，贷款利率不高于中国人民银行公布的同期同档次基准利率。
本议案审议事项属关联事项，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避表决。
该议案表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事对公司向控股股东龙8头号玩家 - 人生就是搏!申请委托贷款的关联交易发表以下独立意见：
（1）本次向控股股东龙8头号玩家 - 人生就是搏!申请的委托贷款利率执行中国人民银行公布的同期同档次基准利率，龙8头号玩家认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
（2）本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（3）董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
（4）本次关联交易体现了控股股东对上市公司的资金支持，将进一步推进公司房地产开发业务的发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。
特此公告。
龙8头号玩家地产（集团）股份有限公司董事会
二〇一〇年七月二十三日
（来源：集团办公厅）
