本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙8头号玩家屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议的通知于2011年8月30日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2011年9月2日以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于向中国农业发展银行申请10亿元贷款的议案》。
根据公司目前生产经营情况和业务发展对流动资金的需求，公司拟向中国农业发展银行申请10亿元贷款额度，借款期限12个月。上述资金主要用于公司本年度原料收购及生产经营资金（包括水、电、燃料动力、包装物、运费）。
此议案尚需公司股东大会审议批准。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。
公司董事会定于2011年9月19日召开2011年第二次临时股东大会。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
龙8头号玩家屯河股份有限公司董事会
二0一一年九月二日
（来源：集团办公厅）
