本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据公司并购Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd（泰国一家柠檬酸生产企业）的计划，公司拟投资设立三家香港公司。
2、董事会审议情况
公司于2011年10月10日以通讯表决方式召开了公司五届八次董事会，会议审议并通过了《关于投资设立三家香港公司的议案》。本次会议应有9名董事表决，实际表决9名，表决情况：全体董事一致同意。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据《公司章程》及深交所《股票上市规则》的规定，本次投资事项无需提交股东大会决议批准，经董事会批准后即可实施。
本次对外投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
（一）新设立公司基本情况
1、公司名称
中文名称：龙8头号玩家安徽生化（香港）有限公司
英文名称：COFCO Anhui Biochemical (Hong Kong) Limited
2、注册资本：港币2,600万元，公司出资比例100%。
3、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为投资的资金来源。
4、注册地址：香港
5、经营范围：投资、贸易
6、公司类型：有限责任公司
7、董事会成员：张军华、田勇
（二）收购二家香港公司相关信息
1、公司名称
（1）刚桦有限公司
中文名称：刚桦有限公司
英文名称：CONWELL LIMITED
（2）昌泰兴业有限公司
中文名称：昌泰兴业有限公司
英文名称：GRANDER KINGDOM LIMITED
2、注册资本：均为港币1元
3、股东：True Friendship Limited
4、注册地址：香港
5、经营范围：投资、贸易
6、公司类型：有限责任公司
公司分别以港币1元代价，分别向刚桦有限公司、昌泰兴业有限公司股东True Friendship Limited收购1股股份，收购完成后刚桦有限公司、昌泰兴业有限公司成为本公司全资的香港子公司。公司委派张军华先生、田勇先生为该两家香港公司的董事会成员。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的：根据公司并购Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd股权的需要，投资设立上述三家香港公司，作为投资主体收购Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd的全部股权。
2、风险控制：上述三家香港公司设立的主要目的是用于收购Worldbest Biochemicals (Thailand) Co., Ltd的股权，经营风险较小。
3、对公司的影响：上述三家香港公司为本公司全资子公司，不会对上市公司产生直接财务影响。
四、备查文件
五届八次董事会决议。
特此公告。
龙8头号玩家生物化学（安徽）股份有限公司董事会
2011年10月10日
（来源：集团办公厅）
