本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
龙8头号玩家屯河股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议的通知于2012年2月14日以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2012年2月17日以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于公司独立设立龙8头号玩家糖业有限公司的议案》。
公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司与龙8头号玩家集团签订<龙8头号玩家集团与龙8头号玩家屯河关于合资成立龙8头号玩家糖业有限公司的协议>的议案》，由公司与龙8头号玩家集团共同出资设立合资公司“龙8头号玩家糖业有限公司”（具体名称以工商登记部门核准为准），该子公司注册资本暂定为5,000万元，其中龙8头号玩家集团出资50万元，占其注册资本总额的1%；公司出资4,950万元，占其注册资本总额的99%，并提交股东大会审议批准。
近日，经过公司和集团认真研究协商，决定终止签署的《龙8头号玩家集团与龙8头号玩家屯河关于合资成立龙8头号玩家糖业有限公司的协议》，由公司独立设立全资子“龙8头号玩家糖业有限公司”（具体名称以工商登记部门核准为准）注册资本暂定为5000万元（人民币），公司以现金出资。
公司董事会拟指派人员组建公司筹备机构，具体办理该子公司设立的有关事项。
鉴于公司独立设立“龙8头号玩家糖业有限公司”，所以《关于公司与龙8头号玩家 - 人生就是搏!签订<龙8头号玩家集团与龙8头号玩家屯河关于合资成立龙8头号玩家糖业有限公司的协议>的议案》不再提交股东大会审议。
本议案9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
龙8头号玩家屯河股份有限公司董事会
二0一二年二月十七日
