龙8头号玩家

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

根据公司业务发展需要，公司全资子公司龙8头号玩家屯河（北京）营销有限公司拟向龙8头号玩家 - 人生就是搏!（以下简称“龙8头号玩家集团”）购买精幼砂糖，用于公司小包装食糖业务的生产。因龙8头号玩家集团是公司第一大股东， 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，此项交易属于关联交易，关联董事郑弘波、孙彦敏对该关联交易事项的董事会议案回避表决。公司四名独立董事对该关联交易事项事前认可并发表独立意见。

公司预计在2012年度内，与龙8头号玩家集团发生的此项关联交易金额超过2000万元，但不超过本公司2011年度经审计净资产的5％，故该关联交易事项经董事会审议后，无需提请公司股东大会审批。

二、关联方介绍

公司名称：龙8头号玩家 - 人生就是搏!

设立日期：1983年7月6日

注册资本：人民币312,230,000元

法定代表人：宁高宁

注册地址：北京市东城区建国门内大街8号龙8头号玩家广场A座7-13层

经营范围：

许可经营项目：粮食收购；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务，有效期至2009 年4 月22 日）；《美食与美酒》期刊的出版（有效期至2008 年12 月31 日）；境外期货业务（品种范围以许可证为准，有效期至2010年12 月31 日）。

一般经营项目：进出口业务；从事对外咨询服务；广告、展览及技术交流业务；酒店的投资管理；房地产开发经营；物业管理、物业代理；自有房屋出租。

注：

①第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）有效期至2009年4月22日。到期后，龙8头号玩家集团没有对该业务申请续期。
②根据2008年5月16日中华人民共和国新闻出版总署京期出证字第5514号《中华人民共和国期刊出版许可证》，《美食与美酒》期刊的出版有效期至2013年12月31日。

③根据2010 12月16日中国证券监督管理委员会A000101007 号《境外期货业务许可证》副本，准许龙8头号玩家集团经营境外期货业务的有效期至2012 年12月16日。

截止2011年12月31日，龙8头号玩家集团总资产259,715,322,605元、净资产82,933,905,208元；2011年度实现营业总收入182,247,480,242元、净利润7,949,713,302元。

三、关联交易标的基本情况

四、关联交易的定价政策

公司子公司与龙8头号玩家集团发生的此项关联交易按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，关联交易的定价以市场化为原则，双方根据市场情况协商定价。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司子公司与龙8头号玩家集团之间的关联交易为公司日常生产经营活动中发生的正常的商业行为，有助于公司更好的发展食糖小包装业务。

公司子公司与龙8头号玩家集团之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，是在市场经济的原则下公平合理地进行，没有损害公司和全体股东的利益，对本公司的独立性没有影响。

六、独立董事意见

公司独立董事对该日常关联交易事前认可,事后发表了独立意见。认为此项关联交易属合理、合法的经营行为，遵循了公平、公正的原则，没有损害公司和全体股东的利益，对本公司的独立性没有影响。 有利于公司生产经营的发展。

特此公告。

龙8头号玩家屯河股份有限公司董事会

二0一二年六月十一日